公告日期：2025-11-03

证券代码：839155 证券简称：聚塔科技 主办券商：金圆统一证券
四川聚塔科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 3 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于修订
部分公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，
尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川聚塔科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范四川聚塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的议事方式和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）及《四川聚塔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营决策的核心机构，对股东会负责，执行股东会决
议，依法行使法律法规、《公司章程》及股东会赋予的职权。

第三条 董事会应遵循合法、合规、审慎、高效的原则，维护公司及全体股
东的合法权益。

第二章 董事会职权

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

（九）制订公司的基本管理制度；

（十）制订公司章程的修改方案；

（十一）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、公司章程或者股东会授予的其他职权。

第三章 董事会会议的召开

第五条 会议类型

董事会会议分为：

定期会议：每年至少召开两次，由董事长召集。

临时会议：代表十分之一以上有表决权的股东、三分之一以上董事、监事会或总经理提议时召开。

第六条 董事会的召集与主持
1、董事会会议由董事长召集和主持；
2、董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。第七条 会议通知
1、定期会议：应于会议召开 10 日前书面通知全体董事、监事及高级管理人员；
2、临时会议：应于会议召开 48 小时前通知全体董事；
3、通知方式：可采用书面、传真、电子邮件或者公司章程允许的其他方式；4、通知内容：会议时间、地点、议题及相关背景材料。

第八条 会议出席
1、董事原则上应亲自出席，因故不能出席的，可书面委托其他董事代为表决；2、委托书应载明授权范围、事项及有效期；
3、监事可列席董事会会议，无表决权。

第四章 议事程序与表决规则

第九条 会议召开条件

董事会会议应有半数以上董事出席方可举行。

第十条 议案提出
1、董事长、三分之一以上董事、总经理、监事会均可提出议案；
2、重大事项应事先进行充分调研论证。

第十一条 审议与发言
1、与会董事应对议题充分讨论、独立发表意见；

2、主持人应保障每位董事的发言权。

第十二条 表决方式
1、实行一人一票制；
2、表决方式可为举手表决、记名投票或者通讯表决（需符合规定）；
3、董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当及时向董事会书面报告并 回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权， 其表决权不计入表决权总数。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席 即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事 会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交公……
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