公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-019

证券代码：839156 证券简称：元泰智能 主办券商：兴业证券
江苏元泰智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：贺竞人先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-018）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-019

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网

(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编
号:2025-022)。

本次变更公司章程不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日全国股转公司
发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的《股东会议事规则》《董 事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》 《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理 制度》9 项内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-023)、 《董事会议事规则》(公告编号:2025-024)、《对外担保管理制度》(公告编

公告编号：2025-019

号:2025-026)、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-027)、《关联交易管理制 度》(公告编号:2025-028)、《利润分配管理制度》(公告编号:2025-029)、《投 资者关系管理制度》(公告编号:2025-030)、《承诺管理制度》(公告编
号:2025-031)、《信息披露管理制度》(公告编号:2025-032)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4……
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