公告日期：2025-08-22

证券代码：839156 证券简称：元泰智能 主办券商：兴业证券
江苏元泰智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839156 元泰智能 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订公司章程的议案 √

关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理

2 √

制度的议案

3 关于修订监事会议事规则的议案 √

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网

(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编
号:2025-022)。

本次变更公司章程不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。

（二）审议《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日全国股转公司
发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的《股东会议事规则》《董 事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》 《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理 制度》9 项内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-023)、 《董事会议事规则》(公告编号:2025-024)、《对外担保管理制度》(公告编
号:2025-026)、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-027)、《关联交易管理制 度》(公告编号:2025-028)、《利润分配管理制度》(公告编号:2025-029)、《投 资者关系管理制度》(公告编号:2025-030)、《承诺管理制度》(公告编
号:202……
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