公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-038

证券代码：839156 证券简称：元泰智能 主办券商：兴业证券
江苏元泰智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-038

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839156 元泰智能 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于向银行申请综合授信的议案 √

关于使用自有闲置资金购买理财

2 √

产品的议案

关于拟变更公司住所及修订公司

3 √

章程的议案

（一）审议《关于向银行申请综合授信的议案》

2026 年度股份公司及子公司拟向银行申请总额不超过 20000 万元银行综
合授信，单笔授信期限不超过 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转 需要，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺竞人及（或）关联方（或）子 公司为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保，担保额度包括本金、利息、 违约金等不超过 22000 万元。

（二）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公告编号：2025-038

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，在风险 可控的前提下，公司及子公司拟使用累计不超过人民币 8000 万元的自有闲置资 金进行委托理财。公司购买保本或低风险型、流动性好的理财产品，每笔期限 不超过 12 个月，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品种为投资标的高风险理 财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

（三）审议《关于拟变更公司住所及修订公司章程的议案》

因公司实际发展的需要，拟变更公司住所及修订公司章程，具体……
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