公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-006

证券代码：839156 证券简称：元泰智能 主办券商：兴业证券
江苏元泰智能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：贺竞人

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理在 2025 年度按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定认真履行职责。依据公司 2025 年度的主要工作情况，将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-006

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现依据 2025 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见2026年 4月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏元泰智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《江苏元泰智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司依据审定的 2025 年财务报告编制 2025 年度财务决算报告，对公司 2025

公告编号：2026-006

年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

依据公司2025年度财务决算情况以及公司2026年度市场预测与经营策略等因素，编制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2025 年年度股……
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