公告日期：2023-04-27

证券代码：839161 证券简称：天马电器 主办券商：兴业证券
常德天马电器股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过
《关于提议召开 2022 年年度股东大会》的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839161 天马电器 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的湖南炜弘律师事务所指派的律师。
（七） 会议地点

常德经济技术开发区德山街道乾明路 81 号天马电器办公楼会议室。二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》议案

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003、2023-004），本议案的具体内容参见上述公告。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作报告予以汇报。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会工作报告予以汇报。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《拟续聘公司 2023 年度财务审计机构》议案

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《拟续聘公司 2023 年度财务审计机构公告》（公告编号：2023-007），本议案的具体内容参见上述公告。
（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-008），本议案的具体内容参见上述公告。
（八）审议《关于 2022 年年度利润分配方案》议案

考虑到公司业务持续发展，为满足公司流动资金及持续性经营资金需求，保障公司业务的拓展，管理层在综合考虑公司未来发展及全体股东长远利益等因素后，决定 2022 年不派发现金股利、不进行公积金转增股本上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。