公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-013

证券代码：839161 证券简称：天马电器 主办券商：兴业证券
常德天马电器股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 于 2025年 4 月 24 日审议并通过：

提名高建宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,303,500 股，占公司股本的 33.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名高建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,476,250 股，占公司股本的 10.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名周凯浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名覃飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

覃飞，男。1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。东北大

公告编号：2025-013

学电气自动化技术专业大专，湖南城市学院机械设计制造及其自动化专业本科；二级建
造师、一级造价工程师。2009 年 7 月至 2017 年 5 月上海靖力冶金设备安装有限公司工
作，2017 年 6 月至 2019 年 2 月湖南程微电力科技有限公司工作，2019 年 3 月至今常德
天马电器股份有限公司工作。

王艳，女，1987 年 1 月出生，本科学历，学士学位，中共党员。曾任职于湖南云
锦集团股份有限公司财务部财务会计；常德市右岸文化艺术中心财务部财务经理。现就职于常德市德源投资集团有限公司，任职财金事务部会计部部长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。通过本次选举，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

（一）《常德天马电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

常德天马电器股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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