
公告日期:2025-05-22
公告编号:2025-017
证券代码:839161 证券简称:天马电器 主办券商:兴业证券
常德天马电器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 22 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:高建宏先生
6.会议列席人员:公司董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举高建宏先生为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会讨论,选举高建宏
公告编号:2025-017
先生担任公司第四届董事会董事长职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于选举高建军先生为公司第四届董事会副董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会讨论,选举高建军先生担任公司第四届董事会副董事长职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于续聘高建军先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会讨论,决定聘用董事会成员高建军先生继续担任公司总经理职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
公告编号:2025-017
(四)审议通过《关于聘任覃飞先生为公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会讨论,决定聘任公司董事会成员覃飞先生担任公司副总经理职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于聘任杨阳女士为公司董事会秘书和财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会讨论,决定聘任杨阳女士为公司董事会秘书及财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。
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