公告日期：2025-11-24

证券代码：839161 证券简称：天马电器 主办券商：兴业证券
常德天马电器股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

条款顺序 由于有新增以及删减条款，拟修订的章
程条款序号、标点符号和部分不涉及实
质内容变化的文字表述的调整，因不涉
及实质性变更以及修订范围较广，不进
行逐条列示。

第一条 为维护常德天马电器股份有 第一条 为维护常德天马电器股份有
限公司（以下简称"公司"）、股东和债 限公司（以下简称"公司"）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）、《中华人民共和 法》《中华人民共和国证券法》《非上国证券法》（以下简称《证券法》）、 市公众公司监督管理办法》《非上市公《非上市公众公司监督管理办法》（以 众公司监管指引第 3 号---章程必备条下简称《管理办法》）、《非上市公众 款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司监督指引第 3 号------章程必备 公司治理规则》等相关法律、行政法规、条款》（以下简称《章程必备条款指 部门规章及规范性文件的规定，制订本
引》）、《全国中小企业股份转让系统 章程。
挂牌公司治理规则》、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
和其他有关规定，制订本章程。

第二条 常德天马电器股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他
系依照《公司法》和其他法律法规和规 有关规定成立的股份有限公司。公司由范性文件的规定，由常德市天马电器成 常德市天马电器成套设备有限公司整套设备有限公司整体改制变更设立的 体变更设立；在常德市市场监督管理局股份有限公司，并依法在常德市工商行 注册登记，取得营业执照，统一社会信
政管理局注册登记。 用代码 91430700186560005T。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承……
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