公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-064

证券代码：839164 证券简称：兴华设计 主办券商：兴业证券
南京兴华建筑设计研究院股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025年 7 月 11 日审议并通过。

提名潘欣如先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 41,108 股，占公司股本的 0.1365%，不是失信联合惩戒对象。

提名周希女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍玉壮先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沙海波女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名关蓉女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公告编号：2025-064

董事张兴华、刘子洁、郭昊、窦永佳、陈春宁辞去公司第四届董事会董事职务。 根据公司经营发展需要，《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定， 公司董事会拟提名潘欣如、周希、鲍玉壮、沙海波、关蓉为公司第四届董事会董事候选人。（三）新任董监高人员履历

潘欣如先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学工科学
士、南京师范大学法律硕士，具有证券(含香港)、基金、期货从业资格，2010 年 7 月至
2011 年 2 月，在东海证券有限责任公司任合规稽查；2011 年 2 月至 2014 年 5 月，在江
苏瑞华投资控股集团有限公司任业务董事；2014 年 6 月至今，就职于南京恒睿聚信资产管理有限公司任公司董事长、总经理；2017 年 11 月至今，任江苏牛观数据科技有限责任公司董事长、总经理；2019 年 6 月至今，任上海天坤电子商务有限公司董事、总
经理；2019 年 12 月至 2020 年 11 月，任南京阖天下文创发展股份有限公司董事；2021
年 9 月至 2022 年 11 月，任上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司董事；2023 年 7 月至
今，任南京富朗教育信息咨询有限公司执行董事、总经理；2024 年 1 月至今，任南京富朗教育科技有限公司执行董事。

2、周希女士，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京晓庄
学院，本科学历，学士学位。2000 年 8 月至 2022 年 2 月，在教育系统工作。2022 年 2
月至 2024 年 5 月任宁波银行股份有限公司公司部经理。2024 年 5 月至今任南京中成商
业管理有限公司法定代表人、执行董事，2024 年 1 月至今任上海盯盯数科物联科技有限公司法定代表人、董事，2024 年 1 月至今任南京盯盯数科物联科技有限公司法定代表人、执行董事，2025 年 3 月至今任南京统和酒店管理有限公司法定代表人、董事，
2025 年 4 月至今任南京统和健康服务有限公司法定代表人、董事，2025 年 4 月至今任
南京统和品牌运营有限公司法定代表人、董事。

3、鲍玉壮先生，1997 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，产
品设计专业。2020 年 10 ……
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