公告日期：2025-08-12

证券代码：839164 证券简称：兴华设计 主办券商：兴业证券
南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护南京兴华建筑设计研究 第一条 维护南京兴华建筑设计研究院院股份有限公司（以下简称“公司”或 股份有限公司（以下简称“公司”或“本“本公司”）、股东和债权人的合法权 公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办 司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市 法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备 公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂 条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份 牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全 转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的其他有关规定，制订 国股转公司”）的其他有关规定，制订
本章程。 本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他相关 有关法律法规、规范性文件和其他相关规定成立的股份有限公司。公司是以发 规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立方式由南京兴华建筑设计研究 起设立方式由南京兴华建筑设计研究院有限公司依法整体变更设立的股份 院有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在南京市工商行政管理 有限公司。公司在南京市市场监督管理

局注册登记。 局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码 913201007482165493。

第三条 公司注册名称：南京兴华建筑 第四条 公司注册名称：南京兴华建筑
设计研究院股份有限公司。 设计研究院股份有限公司；英文全称：
Nanjing Xinghua Architecture
Design and Research Institute Co.,
Ltd.。

第七条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 公司的宗旨为：精益求精，拼 第十四条 公司的经营宗旨为：精益求
搏进取 精，拼搏进取

第十一条 公司的经营范围为：许可项 第十五条 经依法登记，公司的经营范目：建设工程设计；人防工程设计；国 围为：许可项目：建设工程设计；人防土空间规划编制；住宅室内装饰装修； 工程设计；国土空间规划编制；住宅室建设工程施工（依法须经批准的项目， 内装饰装修；建设工程施工（依法须经经相关部门批准后方可开展经营活动， 批准的项目，经相关部门批准后方可开
具体经营项目以审批结果为准） 展经营活动，具体经营项目以审批结果
一般项目：规划设计管理；工程管理服 为准）
务；园林绿化工程施工；工程造价咨询 一般项目：规划设计管理；工程管理服业务；招投标代理服务（除依法须经批 务；园林绿化工程施工；工程造价咨询准的项目外，凭营业执照依法自主开展 业务；招投标代理服务（除依法须经批
经营活动） 准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）

第十三条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 ……
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