公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-025
证券代码：839166 证券简称：联运环境 主办券商：首创证券
浙江联运环境工程股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日9：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-025
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路98号
二、 会议审议事项
（一）审议《董事换届的议案》

详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-024）。
（二）审议《监事换届的议案》

详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-024）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、委托

公告编号：2019-025
人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。
（二） 登记时间：2019年5月10日8：30-9：00
（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路98号

联系电话：0571-86786161-830

传真方式：0571-86786161-844

联系人：郑作鹏
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
（一）《第一届董事会第二十六次会议决议》
（二）《第一届监事会第十四次会议决议》

浙江联运环境工程股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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