公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-019

证券代码：839168 证券简称：一通科技 主办券商：安信证券

广东一通科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：一通科技公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴伟国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规、及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的85.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《广东一通科技股份有限公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况；

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-019

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《广东一通科技股份有限公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况；

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年财务决算及2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《广东一通科技股份有限公司章程》的规定和公司对2018年的财务决算执行情况进行了总结与分析，以及对2019年的经营及财务目标进行预测，形成了《2018年度财务决算报告》和《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案

公告编号：2019-019

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2018年年度报告及摘要，详见2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司经营情况及发展规划，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会……
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