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公告日期：2018-05-18
证券代码：839171 证券简称：泰富股份 主办券商：安信证券
泰融创富（深圳）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月16日
2.会议召开地点：泰融创富(深圳)股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长HAN SIN HAI
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《泰融创富(深圳)股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》( 公告编号:2018-016),会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持
有表决权的股份5股，占公司股份总数的99.98%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度总经理工作报告》
1.议案内容
详情见2018年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《泰融创富（深圳）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。
2.议案表决结果：
同意股数5,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决.
(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
详情见 2018年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《泰融创富（深圳）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 5,329,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
详情见 2018年 4月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《泰融创富（深圳）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。
2.议案表决结果：
同意股数5,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2017年资金占用专项报告》
1.议案内容
详情见 2018年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《泰融创富（深圳）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。
2.议案表决结果：
同意股数5,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2017年利润分配》
1.议案内容
详情见 2018年 4月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《泰融创富（深圳）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。
2.议案表决……
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