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公告日期：2018-08-24
公告编号：2018-028
证券代码：839171 证券简称：泰富股份 主办券商：安信证券
泰融创富（深圳）股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以电话通知方式发出
5.会议主持人：HANSINHAI
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《泰融创富（深圳）股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了2018年半年度报告，具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号：2018-028
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《泰融创富（深圳）股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、泰融创富（深圳）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。
泰融创富（深圳）股份有限公司
董事会
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