公告日期：2018-06-11

公告编号：2018-024

证券代码：839171 证券简称：泰富股份 主办券商：安信证券

泰融创富（深圳）股份有限公司

2018第三次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本资会议为2018年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月26日9时30分

结束时间：2018年6月26日11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-024

本次股东大会的股权登记日为2018年6月21日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.信息披露事务负责人：邓晓蓉

(七)会议地点：本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理

登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人 身份证、

加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账 户卡、

持股凭证办理登记。

(二)登记时间: 2018年6月22日上午9点30分

(三)登记地点:

公告编号：2018-024

泰融创富（深圳）股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：深圳市南山区西丽镇百旺第二工业园第二栋第五/六层联系人：邓晓蓉

联系电话： 0755-29810022

联系传真： 0755-29810033

邮编：518000

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前交

五、备查文件目录

（一）《泰融创富（深圳）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

泰融创富（深圳）股份有限公司

董事会

2018年6月11日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。