公告日期：2019-04-25

泰融创富（深圳）股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电子邮件和书面通知的方式发出

5.会议主持人：韩律凡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《泰融创富（深圳）股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

（一）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司2018年年度报告及其摘要后，认为：

章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，暂不对2018年实现的利润进行分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期已经届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会逐一审议表决，同意提名江鸿、曹丽为公司第二届监事会股东代表候选人，职工代表大会选举黄成甲为公司第二届监事会职工代表候选人。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失

会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018年资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所对2018年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《关于泰融创富（深圳）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避……
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