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公告日期：2018-04-26
公告编号： 2018-014
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证券代码： 839171 证券简称：泰富股份 主办券商：安信证券
泰融创富（深圳）股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
泰融创富（深圳）股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第一届董
事会第十一次会议于 2018 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开，
会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以专人送达及通讯方式发出。会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长 HANSINHAI 先
生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议议案及表决情况
与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：
议案一：审议通过关于《 2017 年度总经理工作报告》的议案，
并提请股东大会审议。
议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经
理向董事会汇报总经理工作报告。
表决结果： 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，同意表决票占有表
决权票数的 100%。
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议案二：审议通过关于《 2017 年度董事会工作报告》的议案，
并提请股东大会审议。
议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事
长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。
表决结果： 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，同意表决票占有表
决权票数的 100%。
议案三：审议通过关于《 2017 年度监事会工作报告》的议案，
并提请股东大会审议。
议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事
会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。
表决结果： 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，同意表决票占有表
决权票数的 100%。
议案四：审议通过关于《 2017 年资金占用专项报告》的议案，
并提请股东大会审议。
议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会
计师事务所对 2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资
金占用情况出具《关于泰融创富（深圳） 股份有限公司控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
表决结果： 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，同意表决票占有表
决权票数的 100%。
议案五： 审议通过关于《公司 2017 年利润分配》的议案，并
提请股东大会审议。
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议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《公司 2017 年度审计报告》亚会 B 审字（ 2018） 1482 号。
表决结果： 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，同意表决票占有表
决权票数的 100%。
议案六：审议通过关于《公司 2017 年年度报告及其摘要》的
议案，并提请股东大会审议。
议案内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披
露平台（ www.neeq.cc）上的《公司 2017 年年度报告》、《公司 2017
年年度报告摘要》。
表决结果： 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，同意表决票占有表
决权票数的 100%。
议案七：审议通过关于《续聘 2018 年度审计机构》的议案，
并提请股东大会审议。
议案内容：公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。
表决结果： 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，同意表决票占有表
决权票数的 100%。
议案八：审议《 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股东
大会审议。
议案主要内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，
将公司《 2017 年度财务决算报告》予以汇报。
表决结果： 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，同意表决票占有表。
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议案九：审议《 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东
大会审议。
议案主要内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，
将公司《 2018 年度财务预算报告》予以汇报。
表决结果： 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，同意表决票占有表
决权票数的 100%。
议案十：审议通过关于《预计 2018 年度日常关系交易》的议
案，并提请股东大会审议。
议案主要内容： 根据公司经营情况及业务……
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