公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-023

证券代码：839171 证券简称：泰富股份 主办券商：安信证券
泰融创富（深圳）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：纪经纬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、方案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股股东拟向公司无偿捐赠暨关联交易议案 》
1.议案内容：

为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人纪经纬先生拟向公司以现金捐赠 200 万元，预计在本年度内完成捐赠（实际日期以签订的<股东捐赠协议>为准）。本次交易有助于补充公司流动资金、改善公司财务结构和推动业务发展，

公告编号：2019-023

对公司有积极影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
纪经纬先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
泰融创富（深圳）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

泰融创富（深圳）股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日

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