公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-026

证券代码：839171 证券简称：泰富股份 主办券商：安信证券
泰融创富（深圳）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：纪经纬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、方案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修改公司章程》议案
1.议案内容：
公司章程做如下修改：

原第二章第十二条：

“从事平面显示器、液晶显示器、液晶电视、液晶电视墙、中高亮度背光模组、背光电源、图像控制卡的技术开发及销售自行研发的技术成果；从事货物、

公告编号：2019-026

技术的进出口业务（不含分销业务）。增加：生产高亮液晶模组。养老设备的技术开发及管理服务、为医院提供后勤管理服务（不含具体经营医疗服务），健康养生管理咨询服务（不含医疗行为及其他限制项目）；网络技术开发；文化活动策划；信息咨询（不含限制项目）；旅游信息咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。

修改为：“从事平面显示器、液晶显示器、液晶电视、液晶电视墙、中高亮度背光模组、背光电源、图像控制卡的技术开发及销售自行研发的技术成果；从事货物、技术的进出口业务（不含分销业务）。增加：生产高亮液晶模组。养老设备的技术开发及管理服务、为医院提供后勤管理服务（不含具体经营医疗服务），健康养生管理咨询服务（不含医疗行为及其他限制项目）；网络技术开发；文化活动策划；信息咨询（不含限制项目）；旅游信息咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”，酒类销售。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-026

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泰融创富（深圳）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

泰融创富（深圳）股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日

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