公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-013

证券代码：839171 证券简称：泰富股份 主办券商：安信证券
泰融创富（深圳）股份有限公司

董事会、监事会、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过：

选举HANSINHAI为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月15日起至2022年5月14日。

本次会议召开10日前以电子邮件及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由HANSINHAI主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长情况

董事长HANSINHAI通过优利科技公司间接持有公司股份1,065,100股，占公司股本的19.98%。不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过：

任命纪经纬为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月15日起至2022年5月14日。

公告编号：2019-013

任命邓晓蓉为公司财务总监及董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月15日起至2022年5月14日。

本次会议召开10日前以电子邮件及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由HANSINHAI主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后高级管理人员情况

总经理纪经纬持有公司股份2,397,132股，占公司股本的44.97%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监及董事会秘书邓晓蓉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过：

选举黄成甲为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月15日起至2022年5月14日。

本次会议召开10日前以电子邮件及书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由黄成甲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（六）换届后董监高人员情况

监事会主席黄成甲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，不会

公告编号：2019-013

对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
1、泰融创富（深圳）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
2、泰融创富（深圳）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

泰融创富（深圳）股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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