公告日期：2021-06-24

公告编号：2021-013

证券代码：839173 证券简称：悦诚达 主办券商：开源证券
深圳市悦诚达信息技术股份有限公司董事、高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 6 月 23 日收到董事长兰良宁先生递交的辞职报告，自 2021
年6月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,700,000股，占公司股本的27%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 6 月 23 日收到董事兰良宁先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的 27%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 6 月 23 日收到董事会秘书夏雪琴女士递交的辞职报告，自
2021 年 6 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）辞职原因
兰良宁先生因个人原因辞去公司董事长和董事的职位。
夏雪琴女士因个人原因辞去公司董事会秘书的职位。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

公告编号：2021-013

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数

原公司董事长兰良宁先生辞去公司董事及董事长的职务，导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的 规定，公司将召开股东大会补选新任董事。在新任董事就任前，兰良宁先生仍应当依 照法律法规和公司章程的规定继续履行公司董事的职责。

原公司董事会秘书辞职，公司将尽快选聘新任董事会秘书，在新任董事会秘书就 任前，公司信息披露事务暂由董事长负责。
（二）对公司生产、经营上的影响

兰良宁先生与夏雪琴女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司将 尽快完成新任董事长的选举及董事会秘书的任命工作。公司对兰良宁先生、夏雪琴女 士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
兰良宁先生、夏雪琴女士的辞职报告。

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日

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