公告日期：2021-07-13
公告编号：2021-017
证券代码：839173 证券简称：悦诚达 主办券商：开源证券
深圳市悦诚达信息技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 7 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合公司法等有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,199,900 股，占公司有表决权股份总数的 91.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张龙、刘东平因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其它高级管理人员未列席会议。
公告编号：2021-017
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名兰宇为公司新任董事候选人的议案》
1.议案内容：
因原董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名兰宇为公司新任董事候选人。
2.议案表决结果：
同意股数 9,199,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
兰良 董事 离职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
宁 10 日 时股东大会
兰宇 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
四、备查文件目录
深圳市悦诚达信息技术股份有限公司《2021 年第一次临时股东大会决议》；
深圳市悦诚达信息技术股份有限公司
公告编号：2021-017
董事会
2021 年 7 月 13 日
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