公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-021

证券代码：839173 证券简称：悦诚达 主办券商：开源证券
深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：钟晖

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

因原公司财务负责人辞去该职务，现聘任王青先生为财务负责人。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-021

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，决定续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，对部分内容进行修订。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度等六项公司治理制度的议案》

公告编号：2025-021

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司相关制度进行修订，主要包括《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保决策管理制度》。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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