公告日期：2023-04-26

证券代码：839174 证券简称：子西租赁 主办券商：兴业证券
子西租赁股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召集 合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十 日前提出临时提案并书面提交董事会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839174 子西租赁 2023 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所律师。
（七）会议地点

福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有
限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《子西租赁股份有限公司 2022 年 年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《2022 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年
年度工作情况。

（三）审议《2022 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年年度工作情况。
（四）审议《2022 年年度财务决算报告》

公司根据 2022 年的经营情况，编制了《2022 年年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年年度财务预算报告》

公司在 2022 年经营的基础上编制了《2023 年财务预算报告》。

（六）审议《2022 年年度利润分配预案》

公司根据经营的实际需要，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本，未分配利润结转下一年度。
（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定， 现继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务提
供审计服务的机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁 股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

2023 年，公司拟采购高空作业车人民币 8,000 万元，由厂家指定的融资租
赁公司提供融资租赁服务，实际控制人杨奇为公司向厂家采购的高空作业车融
资租赁款项提供连带责任担保，预计 2023 年新增担保总金额不超过 8,000 万
元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限
公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁股份有限公司关 于预……
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