公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-007

证券代码：839174 证券简称：子西租赁 主办券商：兴业证券
子西租赁股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨奇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数85,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-007

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名杨奇、江祥平、谢雪君、陈瑜、 余莉为公司第四届董事会董事候选人。上述人选经股东大会表决通过后，共同 组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届 董事会届满之日止。

2、鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名李燕、郑如明为公司第四届监 事会股东监事候选人。上述人选经股东大会表决通过后与经职工代表大会选举 产生的职工代表监事组成第四届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日 起至公司第四届监事会届满之日止。
2. 关于换届董事的议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号

权的比例（%）

1.1 选举杨奇先生为第 85,500,000 100% 是

四届董事会董事

1.2 选举江祥平先生为 85,500,000 100% 是

第四届董事会董事

1.3 选举陈瑜女士为第 85,500,000 100% 是

四届董事会董事

1.4 选举谢雪君女士为 85,500,000 100% 是

第四届董事会董事

1.5 选举余莉女士为第 85,500,000 100% 是

四届董事会董事

公告编号：2025-007

3. 关于换届监事的议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号

权的比例（%）

2.1 选举郑如明先生为 85,500,000 100% 是

第四届监……
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