公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-024

证券代码：839174 证券简称：子西租赁 主办券商：兴业证券
子西租赁股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨奇先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，并 授权管理层办理工商变更相关事项。公司章程的具体修订内容详见公司于 2025
年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的<子西租赁股份有限公司关于拟修订《公司章程》公 告>（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制 度:《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管 理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制 度:《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》。

公告编号：2025-024

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会决定于 2025 年 12 月 15 日 10 时召开公司 2025 年第二次临时
股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《子西租赁股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

子西租赁股份有限公司
董事会
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