公告日期：2026-04-24

证券代码：839174 证券简称：子西租赁 主办券商：兴业证券
子西租赁股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东会的相关规定。因此本次股东会的召集合法、合规。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （视频参会方式,不含网络投票）
本次会议采用现场投票和视频参会方式投票(不含网络投票)相结合方式召
开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10：00。

其他方式投票时间是 2025 年 5 月 15 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839174 子西租赁 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（福州）律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告及其摘要 √

2 2025 年年度董事会工作报告 √

3 2025 年年度监事会工作报告 √

4 2025 年年度财务决算报告 √

5 2026 年年度财务预算报告 √

6 2025 年年度利润分配预案 √

7 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

议案 1：审议《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《子西租赁股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案 2：审议《2025 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2025 年年度工作情况。

议案 3：审议《2025 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2025年年度工作情况。

议案 4：审议《2025 年年度财务决算报告》

公司根据 2025 年的经营情况，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

议案 5：审议《2026 年年度财务预算报告》

公司在 2025 年经营的基础上编制了《2026 年财务预算报告》。

议案 6：审议《2025 年年度利润分……
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