公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-034
证券代码：839175 证券简称：步速者 主办券商：东兴证券
成都步速者科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开经公司第一届董事会第十四次会议审议并通过，会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月18日09:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-034
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于会计师事务所变更的议案》议案

内容详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-032）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
（二）登记时间：2019年1月18日上午09:00-10:00
（三）登记地点：成都步速者科技股份有限公司一楼会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：如下

公告编号：2018-034
会议联系人：杨瑶
会议联系电话：028-61504099
（二）会议费用：餐饮食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《成都步速者科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

成都步速者科技股份有限公司
董事会
2018年12月27日

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