公告日期：2016-05-30

成都步速者科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一六年五月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说

明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股

份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其

对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本《公开转让说明

书》申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的《公开转

让说明书》全文作为投资决策的依据。

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重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为朱珠、杨瑶夫妻二人，二人共同持有的公司股份占公

司股本总额的76.85%。朱珠担任公司董事长兼总经理，杨瑶担任公司董事、副

总经理兼董事会秘书，两人能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公

司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、

生产和经营决策进行不当控制，将会损害公司及公司中小股东的利益。

二、公司治理和内部控制风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不尽完善，内部控制基础较为薄弱。

股份公司成立后，公司逐步建立健全了治理结构，制定了适应企业现阶段发展

的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。

但股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检

验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的

快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司

短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

三、高新技术企业资格认定和税收优惠变化风险

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术

企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定。2013年11月18

日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地

方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201351000016，有

效期为三年。按照规定，在有效期内公司所得税税率减按15%执行。如果未来税

收政策发生重大变化，致使公司不再具备享受高新技术企业所得税优惠条件，将

会增加公司税负，对公司经营业绩造成重大影响。

四、客户较为集中的风险

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成都步速者科技股份有限公司公开转让说明书

2014年、2015年及2016年1月公司前五大客户收入占收入总额的比例分别

为70.38%、82.36%、99.42%，呈逐年上升趋势，占比较高，公司主要客户较为

集中。如果未来公司不能开拓更多的客户，而原有客户的业务又不能延续，将对

公司经营业绩产生不利影响。

五、市场竞争加剧风险

软件和信息技术服务行业的竞争愈发呈现激烈化态势。一方面，从业企业数

量较多，大多规模较小，行业集中度较低，存在激烈竞争。另一方面，产业链呈

现“竞争与合作并重”特点。对于应用软件委托开发领域，一些全国性大型软件

公司开始介入软件开发服务领域，从而促使产业链由合作向竞争层次演进，产业

链竞争与合作并存是国内软件开发服务行业发展的必然结果，客观上加剧了行业

内的市场竞争。虽然本公司经过多年的发展已积累成熟的应用于软件委托开发领

域的技术，但仍面临市场竞争加……
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