
公告日期:2025-04-29
证券代码:839178 证券简称:伟思创 主办券商:首创证券
北京伟思创科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张福刚
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等 方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司总经理张福刚先生代表
管理层汇报 2024 年度经营工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事长张福刚先生代表 董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告 编号:2025-019)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司编制了 2024 年度财务
决算报告并予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司编制了 2025 年度财务
预算报告并予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司发展的实际情况,为保证 2025 年度生产经营活动的有序进行,
实现公司稳健发展,公司本年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股 本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年4月 29日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的
公告》(公告编……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。