公告日期：2025-04-29

证券代码：839178 证券简称：伟思创 主办券商：首创证券
北京伟思创科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张福刚
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等 方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理张福刚先生代表
管理层汇报 2024 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张福刚先生代表 董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-019）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年度财务
决算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年度财务
预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2025 年度生产经营活动的有序进行，
实现公司稳健发展，公司本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股 本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年4月 29日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的
公告》（公告编……
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