公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-005

证券代码：839178 证券简称：伟思创 主办券商：首创证券
北京伟思创科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张福刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.875%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请鹏 盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公 司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变 更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,180,000 股，占 100 出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，变更前公司注册地
址为：北京市顺义区林河南大街 9 号院 1 号楼 1 至 11 层 01 内 1 层 101 室，拟
变更公司注册地址为：北京市通州区芙蓉园 281 号 1 层至 2 层 04，并相应修
订《公司章程》。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更地址暨修订<公 司章程>公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-005

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《北京伟思创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京伟思创科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

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