公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-011

证券代码：839180 证券简称：瑞福来 主办券商：开源证券
深圳瑞福来智能科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳瑞福来智能科技股份有限公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：佘江法

6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》及《章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-011

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2025 年董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》的议案1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2025 年度的财务工作及
具体财务收支情况进行总结性分析，并以 2026 年度的经营目标及市场布局为基础编制《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司依据会计师事务所出具的审计报告，在管理层和各业务部门的配合下，制作了《公司 2025 年年度报告及其摘要》，该

公告编号：2026-011

报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。该议案
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-014)及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为了公司持续、稳定发展，从公司实际出发，公司决定 2025 年度不进行利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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