公告日期：2023-11-27

证券代码：839181 证券简称：思柏科技 主办券商：申港证券
广东思柏科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面、电话方式发
出

5.会议主持人：董事长陈伟旭先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东思柏科技股份有限公司章程》《广东思柏科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任陈长溪先生担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

陈冬冬女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《广东思
柏科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任陈长溪先生为财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

陈长溪简历如下：

陈长溪先生，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大
学会计专业本科学历，注册会计师。主要工作经历如下：1990 年 7 月至 1996 年 10
月在福建漳平水泥厂历任会计、财务经理；1996 年 10 月至 2003 年 5 月在漳平正中
会计师事务所任经理、合伙人；2003 年 5 月至 2005 年 8 月在海南从信会计师事务
所担任经理；2005 年 8 月至 2009 年 2 月在四川君和会计师事务所（2009 年并入信
永中和）/信永中和会计师事务所广州分所担任经理；2009 年 2 月至 2011 年 4 月在
广东世纪正鑫生物科技有限公司担任财务总监；2011 年 4 月至 2017 年 10 月在江苏
广信感光新材料股份有限公司担任财务总监；2018 年 4 月至 2023 年 9 月在广州洁
特生物过滤股份有限公司担任财务总监、董事会秘书；2023 年 9 月至今，在广东思柏科技股份有限公司担任财务副总。

陈长溪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄树鹏、张进雄和何玉强对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任官韵灵女士担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《广东思柏科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任官韵灵女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

官韵灵简历如下：

官韵灵女士，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主
要工作经历如下：2010 年 9 月至 2011 年 2 月，担任广州市天河区棠德南小学实习
班主任兼教师；2011 年 3 月至 2013 年 8 月，担任蓝盾信息安全技术股份有限公司
规划部助理；2013 年 9 月至 2015 年 1 月，担任江门市东南小学教师兼科长；2015
年 2 月至 2016 年 4 月，担任广东思柏线缆实业有限公司行政部助理；2016 年 4 月
至 2017 年 5 月，担任广东思柏科技股份有限公司董事会秘书助理；2017 年 5 月至
今，担任广东思柏科技股份有限公司董事会秘书。

官韵灵女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄树鹏、张进雄和何玉强对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决……
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