公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-020

证券代码：839182 证券简称：森锐科技 主办券商：一创投行
广州市森锐科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长高河福

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

朱岸青女士因个人原因辞去董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经董事长提名，董事会同意聘任冯琼女士为公司

公告编号：2021-020

董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《广州市森锐科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的公告》
1.议案内容：

朱岸青女士因个人原因辞去副总经理职务。为保证公司日常运作，现聘任王志平先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《广州市森锐科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州市森锐科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2021-020

广州市森锐科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日

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