公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-031

证券代码：839182 证券简称：森锐科技 主办券商：一创投
行

广州市森锐科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司大会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高河福
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集召开符合法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,317,200 股，占公司有表决权股份总数的 87.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司广州市易售宝互联网科技有限公司 2025 年半
年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本公司董事会拟定公司全资子公司广州市易售宝互联网科技有限公司（以下简称“易售宝公司”）2025 年半年度利润分配方案：以易售宝公司截至 2025 年 6月 30 日的未分配利润向股东即本公司分配现金红利共计 9,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,317,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度第二次权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展的良好预期，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金 2.30 元（含税），合计派发现金 11,853,230.78
元，结余未分配利润结转至下年。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度第二次权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-031

普通股同意股数 45,317,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件

《广州市森锐科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广州市森锐科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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