公告日期：2019-04-19

云南羊泉生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：云南羊泉生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王知荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数13,380,200股，占公司有表决权股份总数的83.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年3月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数13,380,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司董事会严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，认真有效地履行职责，在践行“高质量、低消耗、严管理、创效益”的进程中，不断强化内部协调和上下游企业合作，规范经营行为，优化价值链，带领全体员工共同努力，取得了良好的经营业绩，实现了公司的稳步发展。现提请股东大会审议《关于公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数13,380,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》、《云南羊泉生物科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，现将《关于公司2018年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司2018年生产经营实际情况及制定2019年的生产经营计划的情况下，现提请股东大会审议《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数13,380,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司2018年生产经营实际情况及制定2019年的生产经营计划的情况下，为了公司能够良好的持续发展，公司将积累的资本用于经营活动，暂不对各股东进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数13,380,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2019年度经营计划》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司2018年生产经营实际情况下，公司董事会制定了2019年的生产经营计划。

现将《关于公司2019年度经营计划》提交股东大会……
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