公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-011

证券代码：839184 证券简称：羊泉生物 主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：王知荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

公告编号：2019-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

（1）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计

准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017

年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》

（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市

公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工

具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

（2）财政部于 2019 年 1 月 18 日发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务报

表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度

一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司抵押资产向银行贷款》的议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司以自有资产（云（2019）牟定县不动产权证第 0000427号、牟定县房权证牟房字第 00015788 号及牟国用（2016）第 0197 号）作为抵押物抵押给牟定县农村信用合作联社，向牟定县农村信用合作联社申请贷款人民币

公告编号：2019-011

壹仟万元（￥10,000,000.00 元）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认出售公司资产》议案

1.议案内容：

公司为实现标准化生产，改善生产环境，确保食品的安全生产环境，扩大产能，最大限度的合理利用土地资源，公司将产权证（云【2016】牟定县不动产……
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