公告日期：2020-04-09

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云南羊泉生物科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：王知荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王知荣先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王知荣先生为公司第二届董事会

董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及公司关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议未通过《关于提名王知太先生为公司第二届董事会董事候选人的》议

案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王知太先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及公司关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议未通过《关于提名赵显礼先生为公司第二届董事会董事候选人的》议

案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵显礼先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及公司关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名郑晓波先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑晓波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及公司关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名周泽明先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据……
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