公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-021

证券代码：839184 证券简称：羊泉生物 主办券商：兴业证券
云南羊泉生物科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届的基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 4
月 24 日审议并通过：

选举王知荣先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份3,591,000股，占公司股本的22.2905%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王知太先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,519,600 股，占公司股本的 21.8473%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑晓波先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 24
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 432,500 股，占公司股本的 2.6847%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵显礼先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,899,800 股，占公司股本的 11.7927%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李志刚先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,500 股，占公司股本的 0.0155%，不是失信联合惩戒对象。
聘任段巧燕女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.1552%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-021

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王知荣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

李志刚先生，1982 年 8 月 30 日出生，中国国籍，无永久境外居留权。2003 年 7 月至
2006 年 6 月云南师范大学专科，2006 年 6 月至 2013 年 7 月就职于云南白塔蜂业有限公
司，2013 年 7 月至 2014 年 3 月就职于楚雄吕合甘甜果业有限公司，2014 年 3 月至 2015
年 12 月就职于昆明吉祥天餐饮服务有限公司，2015 年 12 月至 2016 年 6 月京东集团昆
明分公司虹山配送站，2016 年 6 月就职于云南羊泉生物科技股份有限公司至今。
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 4
月 24 日审议并通过：

选举赵翠仙女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0621%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵翠仙主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次换届不会对公司正常的经营产生不利影响。

公告编号：2020-021

三、备查文件
《云南羊泉生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《云南羊泉生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

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