公告日期：2018-04-10

证券代码：839184 证券简称：羊泉生物 主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

云南羊泉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年4月8日在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月28日以书面形式发出。会议由董事长王知荣召集和主持，会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》。

1、议案内容：

议案内容详见2018年4月10日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2017年度报告摘

要》、《公司2017年年度报告》（公告编号：2018-006、2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：

2017年，在董事会的正确领导下，公司经营管理层始终坚持企

业核心价值观，认真贯彻执行董事会及股东大会的各项决议，以见贤思举、比肩齐高、审时度势、自强不息的拼搏精神，以打造企业持续竞争力为目标，在经营业绩、公司治理等各方面都取得了优异成绩。

公司总经理现提请董事会审议《关于公司2017年度总经理工作报告

议案》。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

2017年度，公司董事会严格遵守法律法规及《公司章程》等有

关规定，认真有效地履行职责，在践行“高质量、低消耗、严管理、创效益”的进程中，不断强化内部协调和上下游企业合作，规范经营行为，优化价值链，带领全体员工共同努力，取得了良好的经营业绩，实现了公司的稳步发展。公司董事长王知荣现提请董事会审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预

算报告的议案》。

1、议案内容：

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司2017年生产经营实际情况及制定2018年的生产经营计划的情况下，公司董事长王知荣现提请董事会审议《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配的方案》。

1、议案内容：

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司2017年生产经营实际情况及制定2018年的生产经营计划的情况下，为了公司能够良好的持续发展，公司将积累的资本用于经营活动，暂不对各股东进行利润分配。公司董事长王知荣现提请董事会审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反……
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