公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-035

证券代码：839184 证券简称：羊泉生物 主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月13日10:00

结束时间：2017年9月13日12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2017-035

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决、该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：云南省楚雄州牟定县共和镇军屯工业区云南羊泉生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

(二)登记时间: 2017年9月13日09时00分至10时00分

(三)登记地点:

云南羊泉生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：郑晓波。 联系电话：0878-5213166

公告编号：2017-035

(二)会议费用：出席会议股东的食宿费和交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《云南羊泉生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。