公告日期：2018-04-10

公告编号：2018-004

证券代码：839184 证券简称：羊泉生物 主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

2018年1月1日起至2019年4月30日期间，公司预计与

关联方牟定县小仓屯艳琼综合商店间存在日常性商品交易的情况，涉及关联交易的商品将为配制酒和腐乳两种商品，预计牟定县小仓屯艳琼综合商店与公司关联交易发生金额共计【160,000.00】元，其中腐乳为【140,000.00】元、配制酒为【20，000.00】元。

(二)关联方关系概述

牟定县小仓屯艳琼综合商店法定代表人梁艳琼系公司董事周泽明之妻。

(三)表决和审议情况

相关议案已经公司第一届董事会第六次会议审议通过,表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事周泽明 公告编号：2018-004

回避表决。因是关联交易，根据《公司法》等相关法律、法规， 本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，该议案经公司股东大会审议后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

牟定县小仓屯艳 牟定县共和镇军屯

个体工商户 梁艳琼

琼综合商店 村委会小仓屯村

(二)关联关系

牟定县小仓屯艳琼综合商店法定代表人梁艳琼系公司董事周泽明之妻。

三、交易协议的主要内容

2018年1月1日在公司会议室签订商品销售协议，有效期

至2019年4月30日，销售的商品包括腐乳和配制酒。2018年1

月1日至2019年4月30日，预计牟定县小仓屯艳琼综合商店与

公司关联交易发生金额共计【160,000.00】元，其中腐乳为

【140,000.00】元、配制酒为【20，000.00】元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易 公告编号：2018-004

价格参照公司与无关联关系的第三方发生同类交易的价格确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常业务，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述确认的关联交易按照公允原则执行，交易定价符合市场定价的原则，未损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

上述确认的关联交易将不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《云南羊泉生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

云南羊泉生物科技股份有限公司

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