公告日期：2017-05-18

证券代码：839184 证券简称：羊泉生物 主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王知荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，

持有表决权的股份16,105,000股，占公司股份总数的99.97%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》

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1.议案内容

议案内容详见2017年4月27日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2016年度报告摘

要》、《公司2016年年度报告》（公告编号：2017-023、2017-024）。

2.议案表决结果

同意股数16,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

2016年度，公司董事会严格遵守法律法规及《公司章程》等有

关规定，认真有效地履行职责，在践行“高质量、低消耗、严管理、创效益”的进程中，不断强化内部协调和上下游企业合作，规范经营行为，优化价值链，带领全体员工共同努力，取得了良好的经营业绩，实现了公司的稳步发展。现提请股东大会审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果

同意股数16,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》、《云南羊泉生物科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，现将《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》提交股东大会审议。

2.议案表决结果

同意股数16,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算及2017年度财

务预算报告的议案》

1.议案内容

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司2016年生产经营实际情况及……
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