公告日期：2018-04-10

证券代码：839184 证券简称：羊泉生物 主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

云南羊泉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月8日，在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2018年3月28日以电话或书面通知的形式发出。公司现有监事3人，实际出席并表决的监事3人。会议由赵翠仙主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

会议以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》、《云南羊泉生物科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，云南羊泉生物科技股份有限公司将《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》提交监事会审议。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》。

1、议案内容：

议案内容详见2018年4月10日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2017年度报告

摘要》、《公司2017年年度报告》（公告编号：2018-006、2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算

报告的议案》。

1、议案内容：

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司2017年生产经营实际情况及制定2018年的生产经营计划的情况下，公司提请监事会审议《关于公司2017年财务决算及2018年财务预算报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案》。

1、议案内容：

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司2017年生产经营实际情况及制定2018年的生产经营计划的情况下，为了公司能够良好的持续发展，公司将积累的资本用于经营活动，暂不对各股东进行利润分配。公司提请监事会审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（ 特殊普通合伙）

为公司2018 年度财务审计机构的议案》。

1、议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。

在公司2017年度审计工作中，天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙）较好地完成了审计工作。有鉴于此，兹提议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的审计机构。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政……
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