
公告日期:2018-05-02
证券代码:839184 证券简称:羊泉生物 主办券商:兴业证券
云南羊泉生物科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年4月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑晓波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共23人,
持有表决权的股份16,102,500股,占公司股份总数的99.95%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月10日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2017年度报告摘
要》、《2017年年度报告》(公告编号:2018-006、2018-007)。
2.议案表决结果:
同意股数16,102,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》、《云南羊泉生物科技股份有限公司监事会议事规则》的规定,现将《关于公司2017年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数16,102,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
2017 年度,公司董事会严格遵守法律法规及《公司章程》等有
关规定,认真有效地履行职责,在践行“高质量、低消耗、严管理、创效益”的进程中,不断强化内部协调和上下游企业合作,规范经营行为,优化价值链,带领全体员工共同努力,取得良好的经营业绩,实现了公司的稳步发展。现提请股东大会审议《关于公司2017年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数16,102,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年度财
务预算报告的议案》
1.议案内容
根据法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定,在总结公司2017年生产经营实际情况及制定2018年的生产经营计划的情况下,现提请股东大会审议《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数16,102,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案》
1.议案内容
根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定,在总结公司2017年生产经营实际情况及制……
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