公告日期：2018-11-06

公告编号：2018-027
证券代码：839185 证券简称：默乐生物 主办券商：东吴证券
江苏默乐生物科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月5日
2.会议召开地点：江苏省泰州市医药高新区陶弘景路R19栋公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周林福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数18,750,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为周林福向银行申请贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

周林福先生属于江苏省“333工程”、省双创人才，符合江苏银行关于科技人才的金融政策支持。周林福先生基于个人考虑，其本人向江苏银行泰州分行申请贷款人民币

公告编号：2018-027
220.00万元。根据银行要求，需公司为其提供担保。

详见公司于2018年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：
2018-023）和《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-026）
2.议案表决结果：

同意股数9,362,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.22%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.78%。
3.回避表决情况

关联股东周林福回避表决，回避股数为8,137,500股。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2018年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-023）和《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-025）2.议案表决结果：

同意股数18,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-027
江苏默乐生物科技股份有限公司
董事会

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