公告日期：2019-04-18

江苏默乐生物科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3.本公司聘请的北京天达共和（上海）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

江苏省泰州市医药高新区健康大道805号G116幢6楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

上述议案的具体内容详见本公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《江苏默乐生物科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。
（二）审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。

上述议案的具体内容详见本公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-006）
（三）审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。

上述议案的具体内容详见本公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。
（四）审议《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对2018年度未分配利润不进行分配。

上述议案的具体内容详见本公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-006）及《江苏默
2019-007）。
（五）审议《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2018年度财务决算报告》。

上述议案的具体内容详见本公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-006）及《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。
（六）审议《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2019年度财务预算报告》。

上述议案的具体内容详见本公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-006）及《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。
（七）审议《关于补充确认关联方为公司提供担保的关联交易的议案》

议案内容：

2018年11月30日，公司向南京银行泰州分行贷款500.00万元，由公司控股股东、实际控制人周林福及其配偶蒋薇琴提供保证担保，由公司财务总监、董事会秘书李福松及其配偶王荣以自有房产……
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