
公告日期:2019-09-02
公告编号:2019-026
证券代码:839185 证券简称:默乐生物 主办券商:东吴证券
江苏默乐生物科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:江苏省泰州市健康大道 805 号 G116 幢 6 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周林福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 18,750,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为周林福向银行申请贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
周林福先生属于江苏省“333 工程”、江苏省双创人才,符合江苏银行关于
公告编号:2019-026
科技人才的金融政策支持。周林福先生基于个人考虑,其本人拟向江苏银行泰州分行申请最高授信额度不超过人民币 300.00 万元的贷款。根据银行要求,需公司为其提供担保。
2.议案表决结果:
同意股数 7,812,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东周林福、泰州金科资产投资管理中心(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。
江苏默乐生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 2 日
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