公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-016

证券代码：839185 证券简称：默乐生物 主办券商：东吴证券
江苏默乐生物科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

江苏默乐生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章第十一条：公司的经营范围：生第二章第十一条：公司的经营范围：生物技术的开发、咨询、推广和转让服务，物技术的开发、咨询、推广和转让服务，医疗器械的生产和销售，药品的生产，医疗器械的生产和销售，药品的生产，医疗器械租赁服务，医学检验科诊疗，医疗器械租赁服务，医学检验科诊疗，医疗软件开发服务，以自有资金对医疗医疗软件开发服务，以自有资金对医疗行业进行投资。（依法须经批准的项目，行业进行投资，自营和代理国内各类商

公告编号：2019-016

经相关部门批准后方可开展经营活品和技术的进出口业务（国家禁止或限
动）。 定企业经营的商品和技术除外）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。

第六章第一百三十八条：（七）在董事第六章第一百三十八条：（七）批准全会授权范围内，批准全资子公司或控股资子公司或控股子公司（纳入合并报表子公司（纳入合并报表范围内的子公范围内的子公司）的年度财务预算、决司）的年度财务预算、决算。并对年度算。并对年度财务预算的执行情况进行财务预算的执行情况进行监督检查；监督检查；（八）批准单笔金额200万（八）在董事会授权范围内，批准单笔元以下的固定资产购置事项；（九）决金额200万元以下的固定资产购置事定2000万元以下的银行授信事宜。项；（九）在董事会授权范围内，决定
2000万元以下的银行授信事宜。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次变更经营范围及修改公司章程是基于公司经营发展的需要，对公司主营业务、商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响。
四、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月12日

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